دادستان ها برای سرکوب شواهد در پرونده کیف پول سامورایی با بازپرداخت روبرو هستند.
در تاریخ 5 مه 2025 ، مشخص شد که کیف پول سامورای رمزنگاری وزارت امور خارجه DOJ با تعریف فرستنده پول مطابقت ندارد. با این حال ، او جلوی دادستان را متوقف نکرد: شرکای بنیانگذار سامورایی هنوز دستگیر شدند. یک سال بعد ، این پرونده توسط SEC می تواند باقی بماند.
جزئیات جدید پرونده
یک تیم وکالت که برای کیف پول سامورایی کار می کند ، در 5 مه 2025 نامه ای به دادگاه فدرال منهتن ارائه داد. در این نامه گزارش شده است که میکسر رمزنگاری سامورایی سامورای ساموئی به عنوان “خدمات پول” توصیف نشده است. این بدان معنی است که این درخواست می تواند بدون مجوز کونن کار کند.
شش ماه پس از دریافت این اعلان ، دادستان ها ، که این پیام را گناهکار دریافت کرده اند ، خدماتی را انجام می دهند که بدون مجوز از Fincen ، بنیانگذار بنیانگذار سامورایی Wallet Keonne Rodriguez و William Lonnergan Hill ، پول را منتقل می کند.
براساس این نامه ، دادستان ها بحث كردند كه کیف پول سامورایی به عنوان فرستنده پول توصیف نشده است و آنها خوب هستند كه بدون دلایل قانونی این سرویس را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. حقیقت فقط در اول آوریل 2025 پس از تقاضای خاص ظاهر شد. DOJ منطق پشت شواهدی را مبنی بر توصیه به این اداره برای پیگرد قانونی شرکای بنیانگذار کیف پول سامورایی ارائه نداد.
در این نامه ، وکلا در تاریخ 7 آوریل ، یادداشت دادستان کل تاد بلانش ، معرفی شدند. این یادداشت “آیین نامه ای که با پیگرد قانونی به پایان می رسد .. هدف از خاتمه چنین برنامه هایی است. نقل قول:
“[t]در حالی که وزارت دادگستری دیگر چارچوب های نظارتی در مورد دارایی های دیجیتال را حفظ نخواهد کرد ، تنظیم کننده های واقعی رئیس جمهور ترامپ این کار را در خارج از قاب عدالت کیفری مجازات انجام می دهند. “
علاوه بر این ، یادداشت خاطرنشان می کند که DOJ خدمات اختلاط را برای حرکت بدون مجوز Fincen تحت پیگرد قانونی قرار نمی دهد. مشاوره Fincen با Dofen برای حدود یک سال در مورد وزارت دادگستری مطلع شده است. اگرچه Note Blanche به عنوان یک زمین محکم برای رد اتهامات علیه کیف پول سامورایی عمل می کند ، اما این پرونده هنوز بسته نشده است.
در تاریخ 6 ماه مه ، قاضی به دادستان ها دستور داد كه به این نامه پاسخ دهند.
چرا کیف پول سامورایی به عنوان تجارت خدمات پول عمل نمی کند؟
سامورایی یک بستر ناخودآگاه و منبع باز بود ، یعنی او به پول کاربران علاقه ای نداشت. این فقط ابزاری برای پنهان کردن داده های معامله خود فراهم کرده است. در هر مرحله از این عملیات ، او هرگز مجبور نبود بودجه کاربران را حفظ کند. کارکنان سکوی میکسر از عملیات کیف پول سامورایی بهره مند شدند.
وکلای کیف پول سامورایی توضیح می دهند که چرا پلت فرم اختلاط به عنوان کار خدمات پول توصیف نمی شود:
“بحث از این واقعیت ناشی می شود که Fincen ، تنظیم کننده اصلی در این زمینه ، راهنمایی هایی را منتشر کرده است که مجوز و رویه هایی را برای شناسایی و جلوگیری از پولشویی سیاه از نوع نرم افزار غیر اوبور که باعث تقویت کار متهمان می شود ، نمی پذیرد.
راهنمایی Fincen بر بازداشت شدگان به عنوان عاملی متمرکز است که تعیین می کند که آیا این پلتفرم می تواند به عنوان MSB توصیف شود. بنابراین ، کیف پول سامورایی مطابق رمزنگاری کاربران به عنوان MSB به عنوان یک بستر بدون حضانت عمل نمی کند.
این نامه شامل دو گزیده ای از سخنان رودریگز قبل از شروع دادستان است. آنچه او می گوید نشان می دهد که کیف پول سامورایی مطمئن است که این کیف پول براساس همان منطق قانون را نمی شکند: سیستم عامل های غیر دنباله ای نیاز به مجوز و ابزارهای AML ندارند.
پیشینه
کیف پول سامورایی یک برنامه میکسر رمزنگاری است ، یعنی داده های فرآیند را برای تسهیل عملیات ویژه رمزنگاری پنهان می کند. این درخواست شکایت نمی کند و تضمین شده است که شرکای موسس این درخواست در ایالات متحده تحت پیگرد قانونی قرار نمی گیرند.
با این حال ، در آوریل 2024 ، شرکای بنیانگذار سامورایی کیف پول ، رودریگز و هیل متهم به اپراتورها به تجارت فرستنده پول بدون مجوز با حجم 2 میلیارد دلار معاملات شدند. آنها همچنین به شستشوی درآمد غیرقانونی 100 میلیون دلار متهم شدند. براساس بیانیه مطبوعاتی ، از این سکو برای شستشوی پول مرتبط با بازارهای هیدرا و ابریشم استفاده شده است.
جیمز اسمیت ، معاون مدیر FBI ، ادعا كرد كه رودریگز و هیل به طور عمدی ده سال خدمات غیرقانونی را اداره كرده اند. توماس فاتوروسو ، مأمور ویژه IRS-C تأکید کرد که شرکای بنیانگذار کیف پول سامورایی به مقررات فعلی اهمیتی نمی دهند. ادعای دوم برخلاف اظهارات رودریگز مبنی بر اینکه اگر یک اپراتور میکسر ناخودآگاه رمزنگاری خلاف قوانین موجود در ایالات متحده باشد ، صلاحیت این سکو را به همراه خواهد داشت.
هر دو رودریگز و هیل در سال 2024 دستگیر و متهم شدند. آنها تا 25 سال در پشت انگشتان روبرو شدند.
یک نمای گسترده تر
اکنون مشخص بود که مقامات آمریکایی در فشار مخفی بر ارز رمزنگاری به عنوان یک POTUS در هنگام بایدن شرکت کردند.
علاوه بر جنگ میکسرهای رمزنگاری ، این دوره با یک سیاست یا کار رمزنگاری معروف به کفش 2.0 مشخص شد. به طور خلاصه ، مقامات آمریکایی پیشنهاد کردند که بانک ها با استفاده از ارز رمزنگاری ، سرویس دهی به مشتریان را متوقف کنند. معمولاً بدون توضیح علل. در حال حاضر OCP ، سناتور سینتیا لومیس و Coinbase مورد انتقاد قرار می گیرند و توسط افراد مستقر مانند CTO Paul Grewal مورد انتقاد قرار می گیرند. جروم پاول ، رئیس فدرال رزرو ، نگرانی های خود را در مورد سوءاستفاده ابراز کرد.
پرونده کیف پول سامورایی شبیه به پول نقد گردباد دیگر کریپتو است. سکوی دوم در تلاش برای پایان دادن به دادرسی است. با توجه به جنبه حرفه ای و حریم خصوصی -دوستانه مدیریت ترامپ 2.0 ، افرادی که مسئول سرکوب رمزنگاری و دفع مشاغل رمزنگاری هستند توسط بنیانگذاران میکسرهای رمزنگاری تبرئه می شوند.