با جینگلیانگ سو، مرد چینی که به دلیل کلاهبرداری 36.9 میلیون دلاری به 46 ماه زندان محکوم شد، آشنا شوید.
جینگلیانگ سو، شهروند چینی، به دلیل پولشویی 36.9 میلیون دلاری در یک طرح کشتار خوک مبتنی بر USDT که وجوه قربانیان را از طریق Deltec به کامبوج منتقل می کرد، به 46 ماه زندان در ایالات متحده محکوم شد.
خلاصه
- دادستان ها می گویند سو به یک شبکه بین المللی کمک کرد تا قبل از تبدیل آن به USDT و ارسال آن به کامبوج، بیش از 36.9 میلیون دلار از حساب های بانکی ایالات متحده به حساب بانک دلتک خود منتقل کند.
- کلاهبرداران 174 قربانی آمریکایی را از طریق رسانههای اجتماعی، پیامها و برنامههای دوستیابی به سمت پلتفرمهای رمزنگاری «پربازده» جعلی هدایت کردند که در حین تخلیه سپردهها، سودهای ساختگی نشان میدادند.
- سو به توطئه برای اداره یک تجارت انتقال پول غیرقانونی اعتراف کرد، 46 ماه زندان و بیش از 26 میلیون دلار غرامت دریافت کرد و یکی از 9 متهم این پرونده بود.
یک دادگاه فدرال ایالات متحده، شهروند چینی Jingliang Su را به دلیل پولشویی بیش از 36.9 میلیون دلار در ارتباط با کلاهبرداری سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال فرامرزی که 174 قربانی آمریکایی را هدف قرار داده بود، به 46 ماه زندان محکوم کرد. دادستان ها می گویند که این پرونده تشدید جدیدی در کمپین واشنگتن علیه حلقه های کلاهبرداری در مقیاس بزرگ «قتل عام گراز» است که از دارایی های دیجیتال استفاده می کنند.
طرح پولشویی چگونه عمل کرد؟
به گفته دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه مرکزی کالیفرنیا، سو بخشی از یک شبکه بینالمللی بود که از پلتفرمهای تجارت جعلی، مهندسی اجتماعی و انتقالهای تتر (USDT) برای از بین بردن قربانیان پساندازشان استفاده میکرد. کلاهبرداران از طریق پیامهای ناخواسته، تماسها، پیامها در رسانههای اجتماعی و برنامههای دوستیابی آنلاین به اهداف نزدیک میشدند و سپس آنها را به سمت فرصتهای رمزنگاری «پربازده» جعلی هدایت میکردند. سپس این گروه قربانیان را به وبسایتهایی هدایت کرد که برای تقلید از خریدهای قانونی طراحی شده بودند و درآمدهای جعلی را در حساب کاربری خود نشان میدادند و در پسزمینه وجوه را برداشت میکردند.
بیل اسایلی، دستیار اول دادستان ایالات متحده هشدار داد که زمین های دیجیتال پر زرق و برق همچنان یک فریب قدرتمند هستند: «فرصت های سرمایه گذاری جدید ممکن است جذاب به نظر برسند، اما آنها یک جنبه تاریک نیز دارند: در این مورد، مجرمانی را فریب می دهند که ده ها میلیون دلار از قربانیان خود می دزدند و سپس آنها را می شویید.»
مقامات تخمین می زنند که 36.9 میلیون دلار از حساب های بانکی ایالات متحده به یک حساب واحد در بانک دلتک در باهاما منتقل شده است، سپس به USDT تبدیل شده و به کیف پول در کامبوج منتقل شده است، جایی که همکاران توطئه وجوه را در عملیات های کلاهبرداری منطقه ای توزیع می کنند. سو که از دسامبر 2024 در بازداشت فدرال به سر می برد، در ژوئن 2025 به یک فقره توطئه برای انجام یک تجارت غیرقانونی انتقال پول اعتراف کرد و علاوه بر مدت زندان، به پرداخت بیش از 26 میلیون دلار غرامت محکوم شد. هر هشت متهم از جمله خوزه سوماریبا و شنگ شنگ هه که به ترتیب به 36 ماه و 51 ماه حبس محکوم شدند به جرم خود اعتراف کردند.
کشتار خوک و سرکوب گسترده تر
محققان می گویند که این الگو منعکس کننده طرح های به اصطلاح کشتار گراز، کلاهبرداری های طولانی مدت است که در آن کلاهبرداران قبل از «سلاخی» مالی با قربانیان صمیمیت عاطفی برقرار می کنند. مقامات ایالات متحده، چن ژی، تاجر کامبوجیایی را در یک پرونده جداگانه به اتهام عملیات «قتل عام گراز» که میلیاردها دلار در سراسر جهان به سرقت برده بود، متهم کرده بودند. شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainaliz گزارش داد که طرحهای سرمایهگذاری با بازده بالا و کشتار خوکها همچنان انواع غالب کلاهبرداری در سال 2025 باقی ماندهاند، با کلاهبرداری و سرقت کریپتو که باعث زیان بیش از 17 میلیارد دلار در آن سال شد.
عکس فوری بازار: BTC، ETH، USDT
دولت در موقعیتی قرار دارد که بازار هنوز زنده است. بیت کوین در 24 ساعت گذشته حدود 89127.74 دلار با حجمی در حدود 38.64 میلیارد دلار معامله می شود. اتریوم نزدیک به 3008.32 دلار تغییر کرد که تقریباً 2.5 درصد در روز رشد داشت و حجم معاملات روزانه بیش از 29.3 میلیارد دلار بود. تتر، استیبل کوین مورد استفاده در مسیر شویی سو، استیبل کوین خود را در حدود 1.00 دلار حفظ می کند، که توسط ارزش بازار بیش از 186 میلیارد دلار پشتیبانی می شود.