بازار رمزنگاری غیرقانونی ممنوع با Huione و Xinbi با بی سر و صدا در تلگرام ظاهر می شود

آزمایشگاه های TRM گفت که کانال های بازار Huione و Xinbi ، که در ماه مه توسط تلگرام ممنوع اعلام شده بودند ، با نام های جدید دوباره ظاهر شدند.

علیرغم ممنوعیت ضمانت بد Huione بد تلگرام و ضمانت Xinbi در تاریخ 13 مه ، به نظر می رسد که هر دو پس از یک الگوی جنایی سایبری آشنا دوباره مورد توجه قرار گرفته اند که شرکت اطلاعاتی blockchain TRM Laboratories دوباره تحت نام های جدید ، کانال های جدید یا فرم های کمی اصلاح شده مجدداً مورد استفاده قرار گرفته است.

در یک پست وبلاگ 29 مه ، TM Labs اعلام کرد که گروه Huione هنوز هم با وجود ممنوعیت تلگرام در کانال های فرستنده عمومی Huione ضمانت Huione ، هنوز از کانال هایی برای فروشندگان “VIP” روی این سکو استفاده می کند. علاوه بر این ، شرکت مستقر در کامبوج ، تغییر رمزنگاری را که همچنان با استفاده از stablecoin USDH خود پرداخت می کند ، مجدداً راه اندازی کرده است.

آزمایشگاه های TRM همچنین گفت که ضمانت بنی که در همان روز ممنوع شده است ، شاخص هایی را پیدا کرده است که نشان می دهد تلگرام در “روزها” به فعالیت خود ادامه می دهد. تحلیلگران ، ضمانت هویون و خدمات کیف پول ، برخی از فروشندگان مرتبط با Huione Pay به طور فعال در ضمانت Xinbi فعال بودند ، احتمال هماهنگی نزدیک بین زیرساخت های مشترک یا دو را افزایش داد.

این یافته ها با وجود آخرین مراحل کاربردی ارائه می شود. فقط دو هفته قبل از این ممنوعیت ها ، ایالات متحده گروه جرایم مالی Huione را “نگرانی اولیه پولشویی” نامید. و در تاریخ 29 ماه مه ، گزارش شده است که دفتر دارایی خارجی خزانه داری به خدمات Huione متصل می شود.

با این حال ، تلاش های اجرای این شبکه ها کاملاً زیرزمینی را تحت فشار قرار نداد زیرا تلگراف هنوز هم به عنوان یک جمع اصلی برای بسیاری از این عملیات خدمت می کرد. هنگامی که ممنوعیت ها اتفاق می افتد ، اپراتورها معمولاً به سرعت سازگار می شوند: نام مستعار جدید ، کانال های جدید ، همان روش ها.

افزایش بازارهای گارانتی

برای درک دیدگاه موجود ، کمک می کند تا بدانید که مکان های بازار تضمین شده و چرا مهم هستند.

بر خلاف بازارهای سنتی Darknet ، سیستم عامل هایی مانند ضمانت Huione و ضمانت Xinbi در TOR یا در گوشه های نامشخص اینترنت کار نمی کنند. آنها به وضوح در تلگرام کار می کنند و مستقیماً کالاهای غیرقانونی را نمی فروشند. در عوض ، آنها بیشتر معاملات بین خریداران و فروشندگان در جنوب شرقی آسیا و چین را تسهیل می کنند.

این مفهوم ساده است: برای توافق های پرخاشگر یا غیرقانونی یک محیط قابل اعتماد ایجاد کنید. ضمانت Huione به عنوان نوعی سرویس اعتماد خدمت می کرد. فروشندگان خدمات از سیم کارت و هویت های جعلی را برای تجهیزات نظارت و سیستم عامل های سرمایه گذاری جعلی ارائه می دادند. خریداران به لیست ها نگاه می کردند و در Stablecoins مانند Tether (USDT) پرداخت می کردند.

برای محافظت از “اعتماد” ، فروشندگان مجبور بودند سپرده امنیتی را منتشر کنند که در صورت کلاهبرداری می تواند از بین برود. چکمه های اتوماتیک به کارگردانی تدارکات و کلیه پرداخت ها از رمزنگاری جاری شده و ناشناس بودن کاربر را حفظ می کند.

همانطور که یکی دیگر از شرکت های Blockchain Elliptics می گوید ، مدیر بازار “دسترسی را بررسی می کند و مکانیسم های ضد حق مانند مانند سپرده های فروشنده (” ضمانت “) و خدمات اعتماد را اداره می کند.” نتیجه در واقع یک بازار دیجیتالی گسترده برای جرایم سایبری بود که در Stablecoins و برنامه های گپ رمزگذاری شده کار می کردند.

پول بزرگ ، خطرات بزرگتر

اینها عملیات حاشیه ای نبودند. TRM Labs گفت Huione حداقل 81 میلیارد دلار معاملات رمزنگاری را در معاملات رمزنگاری از سال 2021 تسهیل کرده است.

این بیش از یک بازار بد هیدرا Darknet قبل از بسته شدن در سال 2022 است. در مقایسه با Xinbi ، از سال 2022 بیش از 8.4 میلیارد دلار در معاملات USDT بوده است.

تلگرام اقدام کرد. در تاریخ 13 ماه مه ، این شرکت چندین کانال را حذف کرد و نام کاربری مرتبط را ممنوع اعلام کرد و توانایی فروشندگان را برای تغییر توانایی خود در تغییر کاربران محدود کرد. با این وجود ، تیم Huione این امکانات را داشت.

وی گفت ، الیپیک ، “آماده یکشنبه – بازار از پشتیبان گیری برای ایجاد مجدد کانال های جدید استفاده می کند.” یک گروه بزرگ Huione از بیش از 800000 عضو به 250،000 سقوط کرد ، اما شروع به کار کرد.

اپراتورهای شینبی حتی به نظر می رسد بی پروا تر به نظر می رسند و با نام “Xinbi 2.0” از راه اندازی مجدد خبر دادند. برخی از کاربران طبق گزارش ها نگرانی های خود را در مورد “کلاهبرداری خروجی” احتمالی ابراز کردند.

فراتر از کلاهبرداری

اگرچه کلاهبرداری مالی و سرقت هویت بر فعالیتهای این سیستم عامل ها حاکم بود ، اما برخی از لیست ها نگران کننده تر بودند. آزمایشگاه های TRM و فروشندگان شناسایی شده بیضوی ، دستگاه های شوک الکتریکی ، محدودیت های فلزی و حتی زنان به عنوان یک پروکسی به بازار عرضه می شوند. زیرنویس-این که برخی از این عناصر به گونه ای طراحی شده اند که در ترکیبات فریبنده مورد استفاده قرار می گیرند.

مکان های بازار برای خدمت به شبکه های کلاهبرداری حرفه ای ساخته شده است. کاربران نیازی به اجرای یک فرآیند کامل نداشتند ، فقط آنچه را که لازم دارند خریداری کنند. سیم کارت ، اسکریپت های مخرب ، افراد پولشویی ، همه چیز ارائه می شد.

دسترسی به تلگرام ، بیش از یک میلیارد کاربر و ناشناس بودن ، محیط زیست که ناشناس بودن را فراهم می کند ، ایده آل بود تا حداقل توجه زیادی را به خود جلب کند.

ماندگاری روی سکو

احیای قابل مشاهده این بازارها تأکید می کند که چنین شبکه هایی چگونه می توانند سازگار باشند. پس از اقدامات اعدام تلگرام ، برخی از فروشندگان Huione به ضمانت Tudou مهاجرت کردند ، سکویی که سال گذشته توسط Huione پشتیبانی شد. براساس آزمایشگاه های TRM ، Tudou پس از تعداد کاربران 30 ٪ افزایش یافته است.

می توانید حرکات بیشتری را دنبال کنید. آزمایشگاه های TM ، گروه Huione و اپراتورهای مرتبط با Xinbi ، Telegram و Safew ، گزینه های دیگری را برای تلگرام کشف کرده اند ، مانند سیستم عامل های پیام رسانی با تلگراف اما ثبت شده و بدون اعتدال سوم. در واقع ، حتی اگر نام سطح تغییر کند ، اکوسیستم دست نخورده باقی می ماند.