بنیانگذاران CoinDCX در پرونده کلاهبرداری 75 هزار دلاری مورد انتقاد قرار گرفتند: جزئیات
CoinDCX، یک صرافی ارز دیجیتال هندی که توسط Coinbase حمایت می شود، درگیر یک پرونده کلاهبرداری با بنیانگذاران آن Sumit Gupta و Neeraj Khandelwal شده است.
خلاصه
- بنیانگذاران CoinDCX در مورد کلاهبرداری 75000 دلاری مربوط به وب سایت های جعلی که جعل هویت این پلتفرم بودند مورد بازجویی قرار گرفتند.
- گزارش های بیش از 1200 وب سایت جعل هویت CoinDCX، افزایش تقلب سایبری در هند را برجسته کرده است.
- بر اساس گزارش ها، کلاهبرداری های سرمایه گذاری 76 درصد از کل زیان های مالی هند را در سال 2025 به خود اختصاص داده است.
در همین حال، بنیانگذاران توسط مقامات پس از ادعاهایی مبنی بر دست داشتن در یک کلاهبرداری سرمایه گذاری کریپتو مورد بازجویی قرار گرفتند. با این حال، CoinDCX این اتهامات را رد می کند و کلاهبرداری را به مقلدانی نسبت می دهد که از نام تجاری آن برای فعالیت های کلاهبرداری استفاده می کنند.
این جنجال پس از شکایت یک مشاور بیمه 42 ساله شروع شد که ادعا می کرد پس از سرمایه گذاری در یک وب سایت جعلی با نام CoinDCX، حدود 71 لک روپیه (حدود 75000 دلار) از دست داده است. بر اساس گزارش ها، پلیس تان گوپتا و خاندلوال را به اتهام نقض اعتماد دستگیر کرد. با این حال، گزارش های دیگر حاکی از آن است که بنیانگذاران تنها توسط مقامات بازجویی شده اند تا دستگیر شوند.
CoinDCX به این اتهامات پاسخ داد و اظهار داشت که این شکایت بخشی از یک طرح گسترده تر توسط کلاهبردارانی است که جعل هویت صرافی را انجام می دهند. این شرکت تصریح کرد که هیچ ارتباطی با وب سایت جعلی ندارد و به مردم اطمینان داد که وجوه توسط اشخاص خارجی غیر مرتبط با صرافی هدایت شده است.
CoinDCX تاکید کرد که جعل هویت برند و کلاهبرداری سایبری مشکلات فزاینده ای در بخش مالی دیجیتال هند است. این صرافی اعلام کرد که در تحقیقات آنها به طور کامل با مجریان قانون همکاری می کند و بر اهمیت آموزش کاربران در مورد کلاهبرداری آنلاین تأکید کرد.
این شرکت اعلام کرد که بیش از 1200 وب سایت دامنه آن را بین آوریل 2024 و ژانویه 2026 جعل کرده اند. این نشان دهنده خطرات فزاینده حملات فیشینگ است که کاربران کریپتو را در هند هدف قرار می دهند، جایی که CoinDCX برای مبارزه با چنین کلاهبرداری هایی کار می کند.
مشکل گسترده تر تقلب در سرمایه گذاری
بر اساس دادههای وزارت امور داخله، این مورد در زمانی اتفاق میافتد که کلاهبرداریهای سرمایهگذاری در هند رو به افزایش است و بر اساس دادههای وزارت امور داخله، 76 درصد از کل ضررهای مالی در سال 2025 را شامل میشود. در سطح جهانی، پلتفرمهای Web3 نیز به دلیل هک و اکسپلویتها با زیانهای قابل توجهی روبرو هستند که تا سال ۲۰۲۵ به حدود ۴ میلیارد دلار میرسد.
CoinDCX که در سال 2018 تأسیس شد، یکی از صرافیهای پیشرو در هند با ارزش 2.45 میلیارد دلار در سال 2025 به دنبال سرمایهگذاری Coinbase Ventures است. علیرغم اختلافات اخیر، این پلتفرم متعهد به محافظت از امنیت کاربر و مبارزه با فعالیت های تقلبی است.