پس از اینکه تحریمها پلتفرم را به شبکههای ایرانی پیوند داد، بریتانیا صرافی Zedxion را تعطیل کرد
رجیستری شرکت بریتانیا برای انحلال صرافی ارزهای دیجیتال Zedxion که متهم به پردازش وجوه برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است، اقدام کرده است.
خلاصه
- پس از دریافت یافتهها مبنی بر ارتباط این صرافی با معاملات مرتبط با سپاه پاسداران و جزئیات گمراهکننده مؤسسه، خانه شرکتهای بریتانیا اقدام به تعطیل کردن Zedxion کرد.
- تخمینهای آزمایشگاه TRM نشان میدهد که Zedxion و Zedcex تقریباً یک میلیارد دلار از وجوه مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پردازش میکنند و قرار گرفتن در معرض آن تا سال 2024 به 87 درصد از حجم افزایش مییابد.
طبق اطلاعیه ای که در وب سایت ثبت شرکت بریتانیا منتشر شده است، Companies House گفت Zedxion به دلیل “اطلاعات گمراه کننده، نادرست یا فریبنده یا اظهارات موجود در برنامه ادغام آن” بسته شده است.
تحقیقات قبلی که توسط پروژه گزارشدهی جرایم سازمانیافته و فساد انجام شد، نشان داد که الیزابت نیومن، مدیر اجرایی فهرست شده Zedxion، احتمالاً یک هویت ساختگی بوده است.
همچنین گزارش شد که این شرکت از تصاویر سهام برای نشان دادن نیومن در مواد تبلیغاتی استفاده کرده است.
تجزیه و تحلیل انجام شده توسط TRM Labs نشان داد که Zedxion و پلتفرم خواهرش Zedcex تقریباً 1 میلیارد دلار وجوه با ارتباط با سپاه پاسداران پردازش کرده اند که تقریباً 56٪ از کل حجم تراکنش های پلتفرم ها را تشکیل می دهد. این سهم پس از آن در سال 2024 به 87 درصد افزایش یافت، زمانی که جریان های مربوط به سپاه پاسداران به حدود 619.1 میلیون دلار رسید.
Zedxion Exchange Ltd که در می 2021 تأسیس شد، فردی به نام «بابک مرتضی» را هم به عنوان مدیر و هم به عنوان فردی با کنترل قابل توجه فهرست کرده است. در همین حال، سوابق نشان میدهد که اطلاعات شناسایی این نام با اطلاعات بابک زنجانی، تاجر ایرانی که قبلا متهم به فرار از تحریمها بود، مطابقت دارد.
همچنین دادهها نشان میدهد که فهرست «بابک مرتضی» در آگوست 2022 متوقف شد و پس از آن نیومن به عنوان مدیرعامل منصوب شد.
این اقدام اخیر پس از تحریمهای اعمال شده توسط دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا صورت میگیرد که زدکسیون و نهاد مرتبط Zedcex را به کمک به ایران برای دور زدن تحریمها و ارتباط با بابک زنجانی، سرمایهدار تحریمشده متهم کرد.
زنجانی همچنین در سال 2013 توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به دلیل پولشویی میلیاردها دلار درآمد نفتی از سوی نهادهای دولتی ایران تحریم شد. او بعداً در سال 2016 به اختلاس محکوم شد و به اعدام محکوم شد، اما در سال 2024 پس از بازپرداخت پول، این حکم تخفیف یافت.
به طور جداگانه، تنظیمکنندههای ایالات متحده در حال بررسی بایننس برای نقض تحریمهای ادعایی مرتبط با بیش از ۱ میلیارد دلار تراکنشهایی هستند که ممکن است از طریق این پلتفرم انجام شده باشد.
بایننس این اتهامات را رد کرد و اظهار داشت که مستقیماً با نهادهای تحریم شده معامله نمی کند و برای بستن حساب های مرتبط با فعالیت های مشکوک اقدام کرده است.